[停牌]徐工机械:筹划重大资产重组事项的停牌公告

时间:2021-04-08 17:41:41点击量:130 作者:子非鱼

[停牌]徐工机械:筹划重大资产重组事项的停牌公告   时间:2021年04月06日 22:21:07 中财网    
原标题:徐工机械:关于筹划重大资产重组事项的停牌公告


证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2021-13



徐工集团工程机械股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、停牌事由和工作安排

经初步协商,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“上
市公司”、“公司”)拟通过向控股股东徐工集团工程机械有限公
司(以下简称“徐工有限”)的全体股东以发行股份等方式实施
吸收合并(以下简称“本次重组”)。根据目前掌握的情况,本次
重组预计构成重大资产重组。


鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投
资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所
的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:徐工机械,证
券代码:000425.SZ)自2021年4月7日(星期三)开市起开始
停牌,预计停牌时间不超过(含)10个交易日。根据《深圳证
券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》通知的
相关规定,公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资
产重组(2018年修订)》的要求披露经董事会审议通过的重组预
案,并申请复牌;未能按期披露重组预案的,将终止筹划本次重
大资产重组并申请复牌。



二、本次重组方案基本情况

(一)重组标的的基本情况

公司名称:徐工集团工程机械有限公司

统一社会信用代码:91320301741312853M

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王民

注册资本:245,688.9235万元人民币

注册地址:徐州经济技术开发区驮蓝山路26号

成立日期:2002年7月28日

经营范围:工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、
矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家
用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售;环保工程;
工程机械研究、开发、试验,自研产品及配件销售;技术服务;
货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除
外);互联网信息服务;混凝土预制构件制造、销售。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。


(二)交易对方的基本情况

本次重组的交易对方为徐工有限的全体股东,包括徐州工程
机械集团有限公司、天津茂信企业管理合伙企业(有限合伙)、
上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏省国信集团有限
公司、建信金融资产投资有限公司、淄博金石彭衡股权投资合伙
企业(有限合伙)、杭州国改双百智造股权投资合伙企业(有限
合伙)、宁波梅山保税港区创翰资产管理合伙企业(有限合伙)、


交银金融资产投资有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限
公司、宁波梅山保税港区创绩资产管理合伙企业(有限合伙)、
徐州徐工金帆引领企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、福州经
济技术开发区兴睿和盛股权投资合伙企业(有限合伙)、河南省
工融金投一号债转股股权投资基金(有限合伙)、上海港通三期
投资合伙企业(有限合伙)、天津民朴厚德股权投资基金合伙企
业(有限合伙)和中信保诚人寿保险有限公司。


(三)交易方式

公司拟通过向控股股东徐工有限的全体股东以发行股份等方
式对徐工有限实施吸收合并。本次重组涉及发行股份购买资产,
预计构成重大资产重组,构成关联交易。


(四)重组标的估值

本次重组的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机
构出具、并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果
为基础,由各方协商确定。


三、本次重组的意向性文件

本次重组上市公司与徐工有限已于2021年4月6日签署初
步意向协议,具体交易方案尚未确定,主要协议内容如下:

1、公司拟通过向徐工有限的全体股东以发行股份等方式吸
收合并徐工有限。


2、本次重组的交易价格将以具有证券业务资格的资产评估
机构出具、并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结


果为基础,由各方协商确定。


3、双方对初步意向协议内容承担严格的保密义务,除因法
律规定、任何有管辖权的政府机关、监管机构等国家权力机构要
求以及证券监管机构的监管规则要求以外,均不得以任何方式向
与本次重组无关联的第三方披露。


四、风险提示

目前本次重组具体交易方案仍在商讨论证中且公司尚未与
交易对方签署正式交易协议,交易协议能否达成尚存在一定不确
定性。本次重组尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经监管
机构批准后方可正式实施,能否通过审批尚存在一定不确定性,
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。


五、备查文件

(一)经公司董事长签字的停牌申请

(二)《关于资产重组的意向性协议》

(三)深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。




徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021年4月6日


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